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[공고] 제11기 정기주주총회 소집공고

18-03-15 10:58

주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 - 아  래 -


1. 날짜 : 2018년 3월 30일 (금요일) 오전 10:00


2. 장소 : 서울 송파구 정의로 8길 13, 6층 (문정동) (주)오백볼트 대회의실


3. 회의 목적사항

   가. 보고사항

     ① 감사보고

     ② 영업보고

   나. 부의안건

     제1호 의안 : 제11기(2017년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 이사 선임의 건

     제2-1호 의안 : 사내이사 김충범 선임의 건

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

김충범

76. 5. 8

3년

재선임

01.02 : 한국외국어대학교 독일어학과 졸업

12.02 : 고려대학교 MBA 졸업

17.02 : 서울대학교 EMBA 졸업

00.07 ~ 17.06 : (주)도부라이프텍 대표이사

14.12 ~ 現 : (주)오백볼트 대표이사

     제2-2호 의안 : 사내이사 전용렬 선임의 건

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

전용렬

72.10.24

3년

신규선임

98.02 : 창원대학교 졸업

91.01 ~ 05.05 : KDB산업은행

14.12 ~ 17.12 : (주)오백볼트 사내이사

08.06 ~ 現 : (주)오백볼트 근무

     제3호 의안 : 감사 고재일 선임의 건

성명

출생연월

임기

신규선임여부

주요경력

고재일

68. 7.16

3년

신규선임

94.02 : 한양대학교 법학과 졸업

1996 ~ 1999 : 현대해상 근무

1999 ~ 2002 : 타운넷 창업 및

          타운라이프 대표이사

2005 ~ 2008 : 램코투자자문 본부장

2009 ~ 2011 : 네모파트너즈 PCG대표

2011 ~ 2017 : JBK Properties 대표이사

*부동산 금융커리어바이블 공저

*훌륭한 건물주가 되는 실전비결 시리즈 컬럼 저자

     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원 , 전년과 동일)

     제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주총총회 참석이 제한됩니다.)

 1) 직접행사 : 신분증

 2) 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증


6. 기타사항

  - 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.



2018년 3월  14일

 주식회사  오백볼트

대표이사 김충범 (직인생략)



㈜ 오백볼트

서울특별시 송파구 정의로8길 13 수성위너스 6층

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